AML/KYC ポリシー
FITECH Solutions International Co., Ltd.（以下「当社」）は、健全な金融・経済システムの維持に向けた国際社会の取り組みに賛同し、マネーロンダリング（資金洗浄）およびテロ資金供与の防止（AML/CFT）を経営上の最重要課題の一つと位置づけています。当社は適用されるすべての法規制を遵守し、以下のポリシーに基づいて事業を運営いたします。
1. 取引時確認（KYC: Know Your Customer）の徹底
当社は、新たなクライアントと取引（契約の締結および決済）を開始する際、以下を含む厳格な本人確認および事業実態の確認を実施します。
- 法人の実在性確認（法人登記簿謄本、またはそれに準ずる公的書類の提示要求）
- 代表者および実質的支配者の身元確認（公的な写真付き身分証明書の確認）
- 事業内容および取引目的のヒアリング、ウェブサイト等の公開情報の照合
これらの情報が十分に提供されない場合、または情報の信憑性に疑義がある場合、当社はサービスの提供および契約の締結をお断りいたします。
2. 反社会的勢力の排除
当社は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力、および制裁対象国・個人との一切の取引関係を遮断します。契約期間中にこれらに該当することが判明した場合、何らの催告を要することなく即時に契約を解除し、提供中のサービスを停止します。
3. 疑わしい取引の監視と報告
当社は、決済や取引プロセスにおいて、不自然な高額決済、短期間での頻繁な取引、経済的合理性のない不審な取引を検知するための監視体制を設けています。マネーロンダリング等の疑いが生じた場合、社内コンプライアンス責任者を通じ、速やかに捜査機関および関係当局へ「疑わしい取引の届出」を行います。
4. 役職員への教育・研修
マネーロンダリング対策の重要性を全従業員に周知徹底するため、定期的な社内研修を実施し、AML/KYCに関する最新の規制動向や具体的な検知手法について教育を行います。
5. 本ポリシーのお問い合わせ先
当社のコンプライアンス体制や本ポリシーに関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。